Dilan Polat in njen mož Engin Polat sta bila na MASAK-ovem radarju! Obstajajo vprašljive transakcije v vrednosti milijonov lir

Odbor za preiskovanje finančnih zločinov (MASAK) je sprožil preiskavo proti Dilan Polat in njenemu možu Enginu Polatu, proti katerima je bilo podanih veliko obtožb, kot sta pranje denarja in utaja davkov. V poročilu je bilo veliko podrobnosti, predvsem očitki, da podjetja Polata in njegovih sorodnikov upravlja ena sama oseba in da naj bi v teh podjetjih potekalo pranje denarja.

Vedno je na dnevnem redu s svojimi izjemnimi objavami na svojem računu družbenih medijev, bogatimi življenji in lepotnimi centri. Dilan Polatin partner Engin Polat, Preiskovalni odbor za finančne zločine (MASAK)'od Bilo je na njegovem radarju. MASAK je sprožil preiskavo proti slavnemu paru, proti kateremu so bile podane številne obtožbe, kot sta pranje denarja in utaja davkov.

Dilan Polat in njen mož Engin Polat

Po poročilu, ki ga je pripravil MASAK, so večino družb, od katerih so s Polatom povezane družbe kupovale blago, sestavljali z njimi povezani dobavitelji, in to Dobavitelji so podjetja, ki dejansko ne kupujejo pravega blaga, ne vlagajo deklaracij, nimajo zaposlenih, nimajo bančnih poslov in imajo evidenco izdajanja lažnih dokumentov. odkrito.

Zoper Dilan Polat in njenega moža Engina Polata so sprožili preiskavo

Transakcije, za katere obstaja močan sum, da so goljufive 200 milijonov Čeprav je bilo navedeno, da je bilo več kot TL, je bil izkupiček dvignjen v gotovini, gotovina pa je bila položena v podjetje v lasti Engina Polata prek njegovih osebnih računov, kupljena pa so bila luksuzna vozila in nepremičnine.

Dilan Polat

V poročilu, ki ga je MASAK predložil tožilstvu, je bilo ocenjeno, da je treba začasno ustaviti transakcije bank, kripto sredstev in institucij elektronskega denarja Engina Polata in njegove žene Dilan Polat. Obenem je poročilo vključevalo očitke, da podjetja Polata in njegovih sorodnikov upravlja en organ in da naj bi v teh podjetjih potekalo pranje denarja.

O Dilanu Polatu je bila pripravljena reportaža

Po ugotovitvah so večino zbranih zneskov v obravnavanih podjetjih v gotovini dvignile osebe, ki so v sorodstvenem in delovnem razmerju z družino Polat. Skoraj vse dvige gotovine so izvedli isti ljudje na isti dan ali prek osebnega bančnega računa moža Dilan Polat Engina Polata. ali v gotovini na bančne račune podjetja Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi, katerega edini družbenik in upravitelj je Engin Polat. preneseno. Trdilo se je, da je bil znesek, ki je bil predmet pologa in dviga gotovine na ta način, približno 250 milijonov lir.

Engin in Dilan Polat

Podjetje Engin Polat in Milda Gayrimenkul Otomotiv kupilo veliko luksuznih vozil in nepremičnin, Polat Navedeno je, da so bili zneski, zbrani s polaganjem gotovine na račune družbe, usmerjeni v nakup nepremičnin. je bilo narejeno. Iz pripravljenega poročila izhaja, da ti dobavitelji dejansko ne nabavljajo blaga, ne oddajajo deklaracij, nimajo zaposlenih, nimajo bančnega poslovanja in Obstajajo ustanove z evidenco izdajanja ponarejenih dokumentov, skupno število blaga, kupljenega z močnim sumom, da je ponarejeno, pa je več kot 200 milijonov. določeno.

POVEZANE NOVICE

Ebru Destan, ki je bila sovražnica z bivšim možem, končala v bitki za skrbništvo!